НОВОСТИ / РОССИЯМОСКВА, 19 мая. Банк РФ фиксирует отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования злоумышленниками инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций. Таким образом недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы обхода противолегализационных процедур банков, рассказали ТАСС в пресс-службе регулятора.
"Принимаемые кредитными организациями и Банком РФ меры существенно сузили возможности проведения схем подозрительных операций через банковский сектор. Однако недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы их модификации и обхода противолегализационных процедур банков. В качестве одного из таких способов мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций", - говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что подобные риски проведения схем с использованием маркетплейсов оперативно купируются с помощью платформы "Знай своего клиента", через которую кредитные организации информируются о рисках ПОД/ФТ (противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в операциях их клиентов.
В Росфинмониторинге ТАСС сообщили, что служба располагает информацией о различных схемах по выводу средств в теневой оборот, в том числе с использованием счетов дропов и маркетплейсов. "Важным аспектом противодействия реализации теневых схем является обеспечение постоянного взаимодействия с частным сектором, в том числе ориентирование на повышение качества направляемых в Росфинмониторинг сведений", - отметили в финразведке.
По данным службы, сегодня активно используются и развиваются механизмы информирования Росфинмониторинга в формате сообщений о подозрительных операциях или подозрительной деятельности клиентов. По результатам проведения финансовых расследований информация о выявленных преступных схемах направляется в правоохранительные органы.