НОВОСТИ / РОССИЯМОСКВА, 22 мая. Банк РФ отозвал с 22 мая 2025 года лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации "ИНЭКО", по величине активов кредитная организация занимала 338-е место в банковской системе РФ. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как сообщает регулятор, кредитная организация нарушала общефедеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Кроме того, РНКО "ИНЭКО" допускала нарушения требований нормативных актов Банка РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как отметили в ЦБ, на протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО "ИНЭКО" путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что удостоверяет о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров.
В ЦБ подчеркнули, что изменения в составе участников сопровождались существенным ростом объемов проводимых РНКО "ИНЭКО" подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.
Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, направлена Банком РФ в правоохранительные органы, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу.