Европол и Евроюст пресекли деятельность отмывавшей деньги на Кипре группировки

НИКОСИЯ, 28 января. /ТАСС/. Европол и Евроюст провели при участии кипрских стражей порядка масштабную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, которая действовала в различных странах ЕС и отмывала деньги на Кипре. Об этом сообщила кипрская полиция.

"Операция под кодовым названием Yuzuk длилась год и была направлена на ликвидацию преступной организации, занимавшейся отмыванием денег. Предположительно, организацию возглавляли два брата украинского происхождения, проживающие в Лимасоле и имеющие кипрское гражданство, которое они приобрели при помощи кипрской инвестиционной программы. Схема действовала специфическим образом: большое количество граждан третьих стран переводили крупные суммы денег из европейских стран на Кипр, который также использовался в качестве транзитного пункта", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, "в операции Yuzuk приняли участие полицейские органы Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словении и Испании, а также европейские организации Европол и Евроюст".

На Кипре основные события в рамках этой операции происходили еще 28 октября 2024 года, когда полиция острова при содействии представителей Европола и испанских властей провела 13 обысков в разных местах. В Лимасоле были заморожены криптовалютные средства на сумму €24 млн, был наложен арест на 14 объектов недвижимости общей стоимостью более €7 млн и на 6 автомобилей класса "люкс" стоимостью более 650 тыс. евро и изъято такое же количество (€650 тыс.) наличных денег, а также многие другие ценности вместе с электронными устройствами, мобильными телефонами и банковскими документами.

Информации о том, что непосредственно на Кипре по указанному делу производились аресты, пока не поступало. Однако на общеевропейском уровне в ходе операции Yuzuk, согласно сообщению кипрской полиции, были арестованы 23 человека. Задержания производились в Испании, Франции и Словении.

Всего в Европе в рамках этой операции были проведены обыски в 90 местах в Испании, Франции и на Кипре, изъято €8,2 млн наличными и 36 дорогостоящих автомобилей, а также заморожено €29,5 млн в криптовалютах.