Цифровые рубли будут проверять на отмывание преступных доходов

Банк России и коммерческие банки будут проверять операции с цифровыми рублями на соблюдение так называемого антиотмывочного законодательства. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации. Согласно документу, формат проверок будет зависеть от того, через кого клиенты проводили операции — напрямую через Центробанк или коммерческие структуры. Банки будут обязаны идентифицировать пользователей третьей формы российской валюты, выявлять подозрительные операции, проводить мониторинг — то есть повторять все те меры, что применяются сейчас при работе с обычными банковскими счетами. За ЦБ будет право проверки транзакций с цифровым рублем и категоризации клиентов по уровню риска. Ранее издание «Известия» со ссылкой на Минпромторг сообщило, что торговые сети не готовы к переходу на оплату цифровым рублем. Министерство просит предоставить переходный период в два года, чтобы доработать информационные системы. Подробнее: https://bits.media/tsifrovye-rubli-budut-proveryat-na-otmyvanie-prestupnykh-dokhodov/