Евросоюз устанавливает новые правила для поставщиков цифровых активов

Европейское банковское управление (EBA) опубликовало список ограничений для поставщиков платежных услуг и поставщиков криптоактивов. Рекомендации EBA должны вступить в силу 30 декабря 2025 года. EBA обязал поставщиков платежных услуг (PSP) и поставщиков услуг криптоактивов (CASP) обеспечить персонифицированную проверку контрагентов и платежной информации на предмет нарушения мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и прочими финансовыми преступлениями. Кроме того, для PSP и CASP вводятся требования обязательной отчетности регулирующим ведомствам о фактах выявления подозрительных операций, мониторинге и оценке потенциальных рисков. Компании должны также разработать методы противодействия финансовым преступлениям с цифровыми активами. В надзорном ведомстве объяснили, что недостатки в контроле, внутренних политиках и процедурах регулирования деятельности PSP и CASP могут представлять риски для финансовых учреждений Евросоюза. Подробнее: https://bits.media/evrosoyuz-ustanavlivaet-novye-pravila-dlya-postavshchikov-tsifrovykh-aktivov/