Французская прокуратура возобновила расследование деятельности Binance

Отдел экономических и финансовых преступлений парижской прокуратуры (JUNALCO) начал расследовать деятельность крупнейшей криптобиржи мира Binance. Французские правоохранители подозревают компанию в нарушении сразу нескольких законов. Парижская прокуратура сообщила, что изучает деятельность Binance за период с 2019 по 2024 год. Цель расследования — выяснить, могла ли Binance нарушить правила борьбы с отмыванием денег (AML), и может ли криптобиржа быть причастна к налоговому мошенничеству, незаконному обороту наркотиков и финансированию терроризма. Речь идет о расследовании преступлений, совершенных не только во Франции, но и во всех странах Евросоюза, уточнил JUNALCO. Binance отрицает эти предположения и готова бороться с предъявленными обвинениями. Представитель компании заявил, что подобный вопрос уже поднимался, и руководство биржи «глубоко разочаровано» действиями французских властей, продолжающих расследовать дело, которому уже несколько лет. В 2023 году прокуратура начала предварительное расследование деятельности биржи, привлекающей новых пользователей с помощью рекламных акций и селебрити. Власти заподозрили Binance в невыполнении процедуры идентификации клиентов (KYC). Сейчас Binance добилась прогресса в соблюдении процедур KYC и AML, а также модернизировала обучение для сотрудников, заявил представитель компании. Подробнее: https://bits.media/frantsuzskaya-prokuratura-vozobnovila-rassledovanie-deyatelnosti-binance/