GetBlock: Вот почему активы криптобиржи Garantex оказались заблокированы

Аналитики сервиса AML-проверок GetBlock заявили, что российская криптобиржа Garantex отмыла более $30 млн для северокорейской группировки хакеров Lazarus, и рассказали о поводе, который заставил американскую компанию Tether заблокировать USDT-активы торговой площадки. Несмотря на санкции Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), введенные против российской криптовалютной площадки в апреле 2022 года, за последние три неполных года криптобиржа обработала подозрительных транзакций на сумму более $60 млрд, говорится в результатах расследования GetBlock. Garantex активно применяла многоуровневые методы маскировки происхождения средств — например, использовала метод ежедневного перевода операционных активов на новые криптовалютные адреса, затрудняя блокчейн-аналитикам отслеживать транзакции, сообщили расследователи. Российская биржа активно использовала сервисы микширования, такие как Tornado Cash, которые смешивали «грязные активы» с легальными, разрывая цепочку отслеживания ончейн-данных. Например, в 2023 году Lazarus Group отмыла через Garantex похищенные при взломе Horizon Bridge $30 млн путем многократного перемещения средств через миксеры, заявили эксперты GetBlock. Подробнее: https://www.bits.media/getblock-vot-pochemu-aktivy-kriptobirzhi-garantex-okazalis-zablokirovany/