Итальянская полиция закрыла криптообменник с оборотом более $10 млн

Итальянская полиция задержала операторов нелегального криптообменного бизнеса, подозреваемых в отмывании около 8,8 млн евро ($10 млн) от продажи наркотиков и других незаконных операций. Операцию по ликвидации криптообменника провело подразделение карабинеров Nucleo Speciale Frodi Telematiche, специализирующееся на борьбе с технологическим мошенничеством. Карабинеры вышли на след криптовалютного сервиса благодаря мониторингу блокчейн-транзакций с использованием инструментов Chainalysis Reactor и Wallet Scan. Инструменты позволили полицейским экспертам выявить и отследить криптовалютные операции, связанные с приобретением в даркнете запрещенных препаратов. Специалисты Финансовой гвардии Италии проанализировали цепочки переводов и смогли установить взаимосвязь между операциями и бенефициарами. В ходе полицейского рейда карабинеры задержали гражданина Китая Франко Ли (Franco Lee), управлявшего сервисом обмена криптовалют, а также операторов сервиса. Часть цифровых активов, включая биткоины, эфир, USDT и Matic, удалось арестовать. Подробнее: https://bits.media/italyanskaya-politsiya-zakryla-kriptoobmennik-s-oborotom-bolee-10-mln/