Минюст США обвинил основателя Gotbit в рыночных манипуляциях

Министерство юстиции США обвинило 26-летнего основателя криптовалютного маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина, проживающего в Португалии, в мошенничестве и сговоре для манипулирования крипторынком. В начале октября Минюст предъявил аналогичные обвинения двум другим директорам Gotbit, Федору Кедрову и Кави Джалили (Qawi Jalili). Согласно судебным документам, в период с 2018 по 2024 годы Gotbit оказывал нескольким криптокомпаниям услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов. Среди клиентов Gotbit оказались криптокомпании Saitama и Robo Inu, их руководству были предъявлены отдельные обвинения. Минюст упомянул интервью Андрюнина от 2019 года, в котором он рассказывал о разработке кода для фиктивной торговли криптовалютами. Преднамеренное завышение объема торгов было призвано помочь криптокомпаниям попасть на известную аналитическую платформу CoinMarketCap, а также разместить их цифровые активы для торговли на крупных криптовалютных биржах. По данным правоохранителей, Андрюнин вел учет рыночных манипуляций Gotbit, создавая электронные таблицы, в которых сравнивал искусственно созданный объем от фиктивных сделок с естественным объемом торгов. Андрюнин и сотрудники Gotbit, включая Джалили и Кедрова, продвигали эти тактики фиктивной торговли среди потенциальных клиентов. Gotbit совершал фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов, получая за мошеннические услуги выручку в десятки миллионов долларов. Андрюнин перевел доходы Gotbit, которые тоже исчислялись миллионами долларов, на свой личный счет на бирже Binance, утверждает Минюст. Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-obvinil-osnovatelya-gotbit-v-rynochnykh-manipulyatsiyakh/