Мошенники whoer-aml.com скрываются под видом AML проверки

С ростом популярности криптовалют, таких как USDT, USDC и других, становится всё более важным проверить их «чистоту» — то есть убедиться, что средства не связаны с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег или финансирование терроризма. На фоне этого в Интернете появляются как грибы после дождя, мошеннические сервисы, которые якобы предлагают проверять криптовалюты на риски. Одним из таких сервисов является Whoer AML (whoer-aml.com) Что такое проверка криптовалюты на чистоту? Проверка на «чистоту» криптовалюты заключается в анализе ее истории транзакций и происхождения, чтобы выявить риски, связанные с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег (AML — Anti-Money Laundering). Важно не только проверять криптовалюты перед их использованием, но и осознавать, что сомнительные транзакции могут привести к блокировке средств или потере доступа к кошельку. Как проверить криптовалюту бесплатно? Бесплатную проверку криптовалют могут предоставлять известные платные сервисы, такие как Getblock. Что бы завлечь пользователей в свой сервис, предоставляется 1-3 бесплатных проверок с ограничением по блокчейнам. Другое дело обстоит с мошенническими сервисами, которые спамеры пиарят по всему Интернету как бесплатная проверка криптовалюты на AML. Одним из таких бесплатных сервисов является мошенническая площадка WhoAML (whoer-aml.com). На самом деле там нет ничего бесплатного, это только предлог перейти на сайт, где предлагается несколько платных тарифов. Тарифы такие же, как у давно известного сервиса Getblock, если начинать с минимального плана, от $1. А вот если вы решите прикупить себе тариф с более дешёвыми AML проверками, то Getblock может предложить проверку за $0,3, в то время как мошеннический WhoAML (whoer-aml.com) предлагает такие проверки за $2.5 и нет гарантии, что оплатив тариф, вас не обманут и не украдут ваши средства. Как минимизировать риски при работе с криптовалютой? Выбирайте надежные биржи и кошельки Работайте только с проверенными криптовалютными биржами и кошельками, которые соблюдают принципы AML и KYC (Know Your Customer). Это помогает снизить риски, связанные с отмыванием денег и другими незаконными операциями. Проверяйте адреса перед отправкой средств. Перед отправкой средств дважды проверяйте адреса получателей. Существуют фишинговые схемы, при которых мошенники подменяют адреса и крадут средства. Будьте осторожны с анонимными токенами и DEX. Использование анонимных токенов или децентрализованных обменников может быть связано с высокими рисками, так как такие платформы часто не требуют идентификации пользователей. Если вы не уверены в безопасности платформы, избегайте взаимодействия с ней. Заключение Проверка криптовалют на «чистоту» и риски — это важный аспект защиты ваших средств в криптовалютном мире. Всегда используйте проверенные сервисы и обходите стороной такие как мошеннические площадки как Whoer AML (whoer-aml.com).