Полиция Австралии провела масштабную операцию против мошенников, использующих криптоматы

Федеральная полиция Австралии заявила о проведении масштабной кампании по противодействию мошенничеству с криптоматами. В ходе операции правоохранительные органы выявили более 90 австралийцев, которые были причастны ко всевозможным скам-схемам. Одной из пострадавших стала 77-летняя вдова, которая потеряла около 282 тысяч долларов США в онлайн-афере на сайте знакомств. Конечно, это не идёт на пользу репутации цифровых активов.

Мошенничество с криптоматами

Женщина даже не подозревала, что её онлайн-собеседник два года был мошенником, пока к ней не пришла полиция. Жертва рассказала, что скамер, с которым она познакомилась через приложение для знакомств, убедил её инвестировать в Биткоин, показав поддельные документы о том, что он якобы заработал 13 тысяч австралийских долларов за неделю.

Естественно, инвестировать в крипту нужно было через него, пересылая деньги через криптомат. Жертва снимала деньги в обычном банкомате и вносила их через криптомат. В итоге за 18 месяцев она отдала все свои сбережения. По её словам, в какой-то момент она носила с собой по 20 тысяч австралийских долларов наличными, а сами переводы занимали у нее полдня.

Жертва призналась, что стала «настоящим экспертом по использованию криптоматов». Вот её реплика, которую приводит Cointelegraph.

Худшее – сказать дочери, что я отдала свои сбережения, которые копила 40 лет. А он забрал их за 18 месяцев.

Количество криптоматов в Австралии

Руководитель контролирующего финансового органа AUSTRAC Брендан Томас сообщил, что целевая группа выявила ещё одну женщину в возрасте 70 лет, которая попалась на, как она думала, легальную рекламу инвестиционной компании. В итоге общие убытки превысили уровень 200 тысяч долларов.

Во время рейда полиция сосредоточилась на самых активных пользователей криптоматов, которых посчитали подверженными риску быть втянутыми в мошеннические схемы или преступную деятельность.

Полиция связалась с 21 человеком, которых считали либо жертвами мошенничества, либо причастными к незаконным операциям через криптоматы. Вот их реплика.

Мы предполагали, что большая часть транзакций в криптоматах могла быть нелегальной. Что особенно тревожно, наши партнёры из правоохранительных органов выяснили, что почти все операции касались жертв, а не преступников.

Один человек был обвинён в отмывании имущества, ещё четверым вынесли официальное предупреждение по подозрению в том, что они покупали наркотики за криптовалюту или выступали в роли «мулов», передавая деньги для преступников.

Однако некоторые из подозреваемых «мулов» сами оказались жертвами – они либо неосознанно помогали мошенникам, либо сознательно переводили средства, надеясь вернуть украденные деньги. Некоторые, по данным полиции, не хотели признавать, что их обманули.

Криптомат для проведения операций с криптовалютами

Кампания по борьбе с преступлениями последовала за вступлением в силу новых правил AUSTRAC 3 июня, которые касаются работы криптоматов и лимитов на транзакции, направленных на предотвращение мошенничества. Также в декабре агентство назвало цифровые активы приоритетом на 2025 год.

Командир федеральной полиции Грэм Маршалл в заявлении отметил, что жертв заставляют переводить тысячи долларов через криптоматы, обещая любовь, работу, инвестиции или быструю прибыль. Вот цитата по данному поводу.

Если вам обещают быстрый доход, если установлен жёсткий срок или оказывают давление, и если вы никогда не встречались с этим человеком лично — немедленно прекращайте общение и сообщайте о случившемся. Важно донести до людей следующее. Если кто-либо – частное лицо, бизнес или госструктура – просит оплатить что-либо криптовалютой, не отправляйте деньги.

По данным полиции, австралийская система онлайн-жалоб ReportCyber приняла 150 уникальных сообщений о мошенничестве с использованием криптоматов с января 2024 по январь 2025 года. Общие убытки с использованием вышеупомянутых устройств превысили планку в 2 миллиона долларов США.

Иск против банка за мошенничество

Тем временем крупный банк Citibank оказался ответчиком в судебном иске от жертвы аферы с криптовалютами. Последняя заявила, что банк проигнорировал «редфлаги» и позволил мошенникам украсть 20 миллионов долларов.

Иск был подан во вторник в федеральный суд Манхэттена. Истец Майкл Зиделл утверждает, что Citibank «закрыл глаза на свои обязательства», позволив ему отправить миллионы долларов мошенникам, счета которых обслуживаются в этом банке.

По его словам, он перевёл 20 миллионов долларов мошенникам через десятки транзакций в разных банках, включая почти 4 миллиона долларов на счета в Citibank.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

В иске указано, что это была афера с использованием фейковых романтических отношений в интернете, чтобы втянуть жертву в якобы прибыльную инвестиционную схему.

Зиделл рассказал, что в начале 2023 года с ним на Facebook связалась некая Кэролин Паркер, которая представилась владельцем бизнеса. Сначала у них сложились дружеские отношения, которые позже, по его словам, переросли в романтические.

Статистика убытков от мошеннических схем, где преступник устанавливает романтические или дружеские отношения с жертвой

Через месяц после начала общения она посоветовала Зиделлу инвестировать в NFT, утверждая, что сама заработала миллионы. Она направила его на торговую платформу. Жертва решила вложиться и начала переводить деньги на указанные банковские счета.

За несколько месяцев Зиделл совершил 43 перевода более 20 миллионов долларов. Но к концу апреля сайт рекламируемой Паркер платформы внезапно исчез вместе с его деньгами.

В иске утверждается, что Citibank обработал 12 переводов на сумму около 4 миллионов долларов, которые были направлены компании Guju Inc. Зиделл обвиняет банк в игнорировании «редфлагов» в операциях Guju Inc – крупные суммы, поступавшие от трастов и других частных лиц, должны были бы вызвать расследование.

Citibank якобы не внедрил должные меры безопасности, не выявил подозрительные транзакции и не контролировал счета должным образом. По мнению жертвы, банк содействовал мошенничеству и проявил халатность, не выполнив обязанности по мониторингу операций.

С ростом популярности криптовалют мошенники продолжают использовать уязвимости в финансовой и человеческой системе. Новые меры регулирования и усиление контроля за криптоматами — важный шаг, но ключевым остаётся осведомлённость пользователей. Осторожность, критическое мышление и отказ от сомнительных предложений это лучшая защита от потери средств.

За другими важными обновлениями следите в нашем крипточате, где мы обсуждаем и прочие новости из мира цифровых активов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.