Полиция Гонконга задержала 12 участников схемы отмывания денег через криптовалюты

Полиция Гонконга задержала 12 человек, обвиненных в отмывании денег через криптовалюты и использовании более 500 фиктивных банковских счетов. Через эти счета удалось отмыть 118 млн гонконгских долларов ($15 млн), заявили правоохранители. Полицейские задержали девятерых мужчин и трех женщин в материковом Китае и Гонконге. Этих людей обвинили в вербовке дропперов — для открытия банковских счетов, чтобы получать на них деньги, собранные мошенническим путем. Эти средства конвертировались в цифровые активы через криптовалютные обменники. Задержанные арендовали жилое помещение в районе Монг Кок в Гонконге. Из отмытых $15 млн более $1,2 млн связаны с 58 зарегистрированными случаями мошенничества, рассказали правоохранители. Полиция вела за подозреваемыми наблюдение до момента, когда двое человек покинули помещение в Монг Коке. Один направился в банк, а другой — в банкомат. Затем мужчины пошли к криптообменнику в районе Цим Ша Цуй. Полиция задержала обоих на месте, изъяв у них в виде наличных 770 000 гонконгских долларов (около $98 540). Вскоре после были арестованы еще десять человек в возрасте от 20 до 41 года. Правоохранители конфисковали у них 1,05 млн гонконгских долларов ($134 370) наличными, более 560 банковских карт, несколько мобильных телефонов и записи, связанные с криптовалютными транзакциями. Подробнее: https://bits.media/politsiya-gonkonga-arestovala-12-uchastnikov-skhemy-otmyvaniya-deneg-cherez-kriptovalyuty/