Пять человек признали вину в криптомошенничестве с американцами на $36,9 млн

Пять человек признали вину в отмывании денег и участии в криптомошеннической схеме, жертвами которой стали жители США, потерявшие итого $36,9 млн. Создатели схемы работали из Камбоджи, уточнили американские правоохранители. В качестве обвиняемых фигурируют пять мужчин: Джозеф Вонг (Joseph Wong) из Альгамбры, Ичэн Чжан (Yicheng Zhang) из Китая, Хосе Сомарриба (Jose Somarriba) из Лос-Анджелеса, Шэншэн Хэ (Shengsheng He) из Ла-Пуэнте и Цзинлян Су (Jingliang Su) из Китая. По данным Министерства юстиции США, эти люди вступили в сговор и связывались с американцами в социальных сетях и на онлайн-сервисах знакомств, звонили по телефону и рассылали текстовые сообщения. Войдя в доверие, участники схемы уговаривали своих жертв совершать инвестиции в цифровые активы. Получив чужие деньги, злоумышленники убеждали людей, что вложения приумножаются, — хотя на самом деле эти средства никуда не инвестировались, а попросту похищались мошенниками. Более $36,9 млн были переведены с американских контролируемых сообщниками банковских счетов на один счет в Deltec Bank на Багамах, открытый на фирму Axis Digital, основанную Сомаррибой и Хэ. Су присоединился к Axis Digital в качестве директора и принимал участие в конвертации цифровых активов и переводах присвоенных средств, считают американские проавоохранители. Через Deltec Bank украденные средства были конвертированы в стейблкоины USDT, а затем токены переводились на криптоадрес, контролируемый мошенниками в Камбодже, сообщили в Минюсте. Подробнее: https://bits.media/pyat-chelovek-priznali-vinu-v-kriptomoshennichestve-s-amerikantsami-na-36-9-mln/