Росфинмониторинг предупредил банки о рисках обналичивания средств через маркетплейсы

Росфинмониторинг предупредил банки о рисках использования маркетплейсов для трансакций в целях незаконного обналичивания денег. Речь идет, в частности, о продавцах на маркетплейсах, которые из-за проблем с импортом вынуждены расплачиваться с поставщиками нестандартными путями. Источник РБК в одном из банков подтвердил, что «сейчас тема сомнительных операций на маркетплейсах очень актуальна»