Турция ужесточит требования к криптовалютным транзакциям

Министерство финансов Турции собирается ужесточить надзор за поставщиками услуг виртуальных активов и криптовалютными транзакциями. Чиновники объясняют ужесточение борьбой с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств. Платформы, на которых совершаются транзакции с цифровыми активами, будут обязаны собирать подробную информацию об источниках средств и целях криптовалютных переводов. Клиенты, отправляющие криптовалюту, должны будут предоставить описание транзакции как минимум на 20 символов. Для предотвращения быстрого перемещения и сокрытия подозрительных средств Минюст собирается ввести обязательный период ожидания для вывода криптовалют. Вывод средств должен задерживаться как минимум на 48 часов, если платформа не выполняет требование международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которому финансовые учреждения обязаны обмениваться информацией. Если пользователи впервые выводят средства, задержка должна длиться минимум 72 часа. Транзакции со стейблкоинами тоже будут строго контролироваться турецкими властями. Ежедневные переводы будут ограничены до $3000, а ежемесячный лимит составит $50 000. Криптовалютным платформам, предоставляющим властям полные имена отправителя и получателя, адреса их кошельков, домашние адреса, даты и место рождения, будет разрешено увеличить лимиты вдвое. Новые правила должны вступить в силу в ближайшее время. Подробнее: https://bits.media/turtsiya-uzhestochit-trebovaniya-k-kriptovalyutnym-tranzaktsiyam/