В Индии арестовали соучредителя подсанкционной биржи Garantex

Полиция Индии задержала Алексея Бещекова. Ранее Минюст США опубликовал обвинительное постановление против него и Александра Миры Серды. Их подозревают в отмывании денег и способствовании уклонению от санкций. По запросу США полиция Индии арестовала соучредителя биржи Garantex Алексея Бещекова. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на подтверждение от правоохранителей. По данным издания, Бещеков был задержан вечером 11 марта 2025 года в прибрежном муниципалитете Варкала. Ордер на его арест выдал суд Патиалы в Нью-Дели. В заявлении полиции, на которое ссылается издание, указано, что арест был произведен по запросу американской стороны. При этом Бещеков планировал бежать из Индии до того, как его задержали. 7 марта 2025 года Минюст США опубликовал обвинительное постановление против вероятных администраторов биржи Garantex Алексея Бещекова и Александра Миры Серды (ранее Александр Нтифо-Сиав). Им вменяют сговор с целью отмывания денег. Кроме того, Бещекова также подозревают в сговоре с целью нарушения санкций и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. По первому пункту фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы. По второму и третьему, уже непосредственно Бещекову, — до 25 лет тюрьмы по совокупности статей. Бывший журналист The Washington Post и специалист в сфере кибербезопасности Брайан Кребс заявил, что Бещеков отдыхал в Индии вместе с семьей. По его данным, задержанный фактически был техническом администратором биржи и поддерживал ее инфраструктуру. По данным TechCrunch, Бещеков предстанет перед судом 17 марта, где ему официально выдвинут обвинения. Вопрос его экстрадиции в США остается открытым. На момент написания Garantex никак не прокомментировала ситуацию. Биржа приостановила деятельность, включая вывод средств, с начала марта 2025 года. Причиной этой послужила заморозка кошельков платформы с USDT на $28 млн компанией Tether. Ограничения против Garantex ввели как в ЕС, так и в США. По мнению властей, она активно использовалась для обхода санкций против РФ и для отмывания украденных средств. Спонсор статьи: криптобиржа Emiratex