В Казахстане организатор криптообменника получил 2,5 года лишения свободы

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило, что в Алматы завершено расследование по делу о незаконном обороте криптовалюты. Организатор криптообменника приговорен к 2,5 годам тюремного заключения. Согласно данным ведомства, в сентябре 2020 года обвиняемый — на тот момент несовершеннолетний житель Алматы — разместил объявления об услугах обмена цифровых активов в мессенджере Telegram и на платформе OLX. Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистрироваться на криптовалютной бирже Binance, и впоследствии создал еще несколько аккаунтов на имена родственников для минимизации риска блокировки. В период с 2021 по 2024 годы молодой человек провел операции на сумму 5,6 млрд тенге (около $11,4 млн). Размер комиссии за обмен криптовалют составлял от 0,5% до 2,5%. Подробнее: https://www.bits.media/v-kazakhstane-organizator-kriptoobmennika-poluchil-2-5-goda-lisheniya-svobody/