В России обновится список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю

С 20 августа в России обновится список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно Федеральному закону от 21.04.2025 № 88-ФЗ, с 20 августа 2025 года в перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, за которыми осуществляется обязательный контроль, добавятся три новые операции на сумму от 1 млн рублей.

В список попадут:

• движение денег по счету юридического лица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий;
• покупка гражданином у банка или продажа им банку инвестиционных драгметаллов, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов;
• покупка юрлицом или ИП у банка или продажа им банку драгметаллов в слитках, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов.

В то же время из текущей версии списка будут исключены такие операции (на сумму от 1 млн рублей), как:

• получение физлицом наличных по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
• внесение физлицом наличных на уставный капитал организации.