Власти Китая распространят правила Forex на криптотранзакции

Государственное управление по валютному контролю Китая (SAFE) включило криптовалютные операции в разряд рискованных сделок и обязало финансовые организации отслеживать все транзакции. Новые правила возлагают на участников криптовалютного рынка требования, ранее применимые к международному рынку валютообменных операций Forex. Регулятор объяснил, что банки и прочие финансовые организации должны выявлять высокорисковые сделки, проверяя личность вовлеченных лиц или учреждений, источники средств и частоту операций. Главной целью SAFE заявлено желание пресечь подпольный банкинг, трансграничные азартные игры и иные незаконные операции, связанные с использованием криптовалют. В SAFE добавили, что в рамках обеспечительных мер финансовые учреждения должны внедрить процедуры контроля рисков и ограничить услуги для организаций, которые считаются высокорискованными, поскольку регулятор продолжает рассматривать криптовалюты как угрозу для финансовой стабильности страны. Подробнее: https://bits.media/vlasti-kitaya-rasprostranyat-pravila-forex-na-kriptotranzaktsii/