Полиция Кубани раскрыла банковские махинации на 57 млн рублей

Шесть жителей Красноармейского района Кубани попались на организации незаконной банковской деятельности, в результате которой они получили более 57 миллионов рублей. Как сообщили в телеграм-канале полиции Кубани, группа работала на протяжении семи лет.

По данным следствия, обвиняемые изготавливали фальшивые платежные поручения и отправляли их в банки в электронном виде, чтобы проводить нелегальные денежные переводы. Кроме того, они зарегистрировали 22 фиктивные организации через подставных лиц, предоставив ложные сведения в реестр юридических лиц и предпринимателей.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 172, 173.1 и 187 УК РФ. Им грозит до семи лет тюрьмы.