Свыше 500 млн рублей не пропустила прокуратура в теневой сектор на Кубани

Тихорецкая межрайонная прокуратура вмешалась в судебные процессы, которые имели признаки легализации преступных доходов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Кубани.

Как установили прокуроры, в 2023 году Тихорецкий районный суд вынес два решения о взыскании долгов на общую сумму более 564 млн рублей. Право требования по займам было передано третьим лицам за суммы, не сопоставимые с исковыми требованиями. При этом ни истцы, ни ответчики в районе не проживали и не имели финансовых возможностей для подобных сделок.

Дополнительно проверка выявила, что ответчики по делам умерли за несколько лет до обращения в суд. Несмотря на это, ни налоговые органы, ни Росфинмониторинг в процесс не привлекались.

Прокуратура обжаловала оба решения. В апелляционных представлениях указывалось, что сделки носили фиктивный характер и создавали видимость имущественных обязательств для вывода имущества .

Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда согласилась с доводами прокуратуры, отменила решения и прекратила производство по искам.

Сейчас межрайонная прокуратура совместно с оперативными подразделениями проверяет источники происхождения возможных финансовых средств.