Бизнесмен из Красноярска обманом перевёл за границу 88 млн рублей

В ведомстве рассказали, что 37-летний директор общества с ограниченной ответственностью сделал несколько переводов на банковский счёт зарубежной компании на сумму 88 млн рублей.

Для этого он сделал поддельный договор с иностранной фирмой на подготовку проекта строительных услуг. Однако таможенники выяснили, что фиктивная сделка была прикрытием, чтобы вывести деньги за границу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов в особо крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей.

фото: Freepik