ЦБ РФ: Объем подозрительных операций в январе – июне сократился на 27%

Объем подозрительных банковских операций в России сократился в январе – июне 2024 года на 27% по сравнению с показателем годичной давности. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

«В I полугодии 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций – по сравнению с I полугодием 2023 года их объемы сократились на 27%. Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также функционирование информационно-аналитической системы – платформы «Знай своего клиента» – говорится в сообщении.

Отмечается, что объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в I полугодии 2024 года уменьшились на 25% и составили 27,8 млрд руб., в том числе в банковском секторе – на 30% (до 19,6 млрд руб.), вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) – на 14% (до 8,2 млрд руб.).

В Банке России пояснили, что снижение обналичивания в банковском секторе в целом обусловлено кратным сокращением объемов обналичивания по платежным картам юрлиц и индивидуальных предпринимателей (более чем в два раза, до 3,7 млрд руб.) и исполнительным документам (в четыре раза, до 0,7 млрд руб.).

Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж снизились за отчетный период на 32% и составили 8,4 млрд руб. «В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары (48%)», – подчеркнули в регуляторе.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в январе – июне 2024 года, как и в аналогичном периоде 2023 года, формировался в строительной отрасли (31%), сфере услуг (25%) и торговле (25%).

Ранее «Известия» сообщили, что мошенники стали обманывать россиян под видом сотрудников Росфинмониторинга. Аферисты связываются с потенциальными жертвами в мессенджерах и соцсетях, а затем пытаются похитить их средства при помощи фишинговых ссылок.