Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности с оборотом более 1,5 млрд руб.

Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Незаконную банковскую деятельность с миллиардным оборотом пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве, УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве и следователи столичной полиции. По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей столицы», – рассказала Волк.

Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%.

«По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 млрд руб., а доход участников группы превысил 300 млн руб. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Ирина Волк.