Число компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности в Московском регионе выросло на 30%

Количество субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Московского региона выросло на 30% за январь – март 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«В I квартале 2025 года Банк России выявил в столичном регионе 39 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Среди них – «черные» кредиторы, финансовые пирамиды и другие нелегальные компании. Несмотря на то, что мошеннические проекты действуют преимущественно в интернете, где нет территориальной привязки, «нелегалы» возвращаются и к практике приема потенциальных клиентов в офисе. По этой причине число выявленных в регионе субъектов в I квартале 2025 года выросло на 30% в сравнении с тем же периодом прошлого года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что традиционно в Москве и Подмосковье чаще встречались компании с признаками нелегального кредитора (35 субъектов). Некоторые имели сразу несколько офисов оказания услуг. В основном они выдавали займы под залог имущества, то есть занимались псевдоломбардной деятельностью. Такие кредиторы работают без разрешения, они не поднадзорны Банку России, поэтому сотрудничать с ними рискованно. Человек может не только переплатить за использование средств, но и потерять заложенное имущество. Похожую схему использовали и некоторые комиссионные магазины, предоставляя краткосрочные займы под видом заключения договоров хранения вещи.

Кроме того, в I квартале 2025 года в Московском регионе выявили и проекты с признаками финансовой пирамиды. Организаторы предлагали вложиться в недвижимость для получения дохода от сдачи в аренду, а также в криптовалюту и ценные бумаги. Участникам обещали фиксированную доходность в течение определенного срока, однако такие заявления запрещены, ведь любые инвестиции могут обернуться убытками. Псевдоинвестиционные проекты продвигали через блогеров, которые получали процент от привлеченных средств.

«Информацию о нелегальных участниках финансового рынка Банк России направляет в правоохранительные органы, ФАС России и другие уполномоченные организации. В целом по стране в I квартале 2025 года по материалам регулятора возбуждено более 120 административных дел и принято более 170 других мер реагирования. Кроме того, по инициативе Банка России было заблокировано более 5,2 тыс. интернет-ресурсов финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг, включая тысячу страниц в соцсетях и на платформах объявлений», – отмечается в сообщении.