Московские полицейские задержали трех участников схемы по обналичиванию денег

Столичные полицейские задержали трех обвиняемых в участии в схеме по обналичиванию денег. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Более 30 млн руб. заработали трое злоумышленников с помощью криминальной схемы по обналичиванию денег. Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве выявили эту противоправную деятельность, установили личности подозреваемых и задержали их. Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого денежные средства перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10% от суммы. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности троих подозреваемых и задержали их», – рассказала Волк.

Она добавила, что в результате обысков по местам проживания злоумышленников и в офисах были изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация.

По данному факту следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.