Организатор серой банковской схемы с оборотом более 200 млн руб. задержан в Москве

Столичные полицейские задержали организатора незаконной банковской деятельности с оборотом более 200 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей», – рассказала Волк.

Она добавила, что злоумышленники с целью конспирации осуществляли свою деятельность под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. Контакты с потенциальными «клиентами» проходили через чат в одном из мессенджеров.

«Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы Российской Федерации. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее 1% от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 млн руб.», – подчеркнула представитель ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключила Волк.

Отмечается, что в настоящее время полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников, а также иных обстоятельств, имеющих значение для следствия.