Полиция в Москве и регионах пресекла работу группы, занимавшейся теневыми транзакциями

В столичном и ряде других российских регионов пресечена деятельность организованной группы, участники которой занимались теневыми транзакциями. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную платежную систему Rapidpay. Она использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и кол-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц. В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тыс. реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме», – сказала собеседница агентства.

По ее словам, полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Проведены обыски в жилых и офисных помещениях в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Забайкальском крае. Изъяты компьютеры, мобильные устройства, электронные криптокошельки с валютой и другие улики.

Также задержаны четверо предполагаемых организаторов преступной схемы. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности. ГУЭБиПК МВД России предупреждает: граждане, предоставляющие свои платежные средства третьим лицам, могут стать участниками незаконных финансовых операций, что повлечет уголовную ответственность», – сказала Волк.