Полиция в Москве задержала пятерых «черных банкиров»

Пятерых участников действовавшей в столице группы «черных банкиров» задержали полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что с июня 2024 года по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги. В частности, инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11%. Доход от криминальной деятельности составил более 291,5 млн руб.», – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В жилищах фигурантов и их офисах провели обыски. Оперативники изъяли средства связи, компьютерную технику, печати, документы и другие улики. Задержанным предъявили обвинение. Трое находятся под подпиской о невыезде, двоих отправили под домашний арест. Ведется следствие, устанавливаются возможные соучастники преступлений.