Участники преступной группы задержаны в Москве за обман с налоговыми декларациями на 13,5 млн руб.

В столице задержали участников преступной группы, подозреваемых в продаже заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«По данным следствия, не позднее декабря 2024 года подозреваемые создали не менее 10 фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. При этом их руководителями и владельцами были подставные лица. Для получения незаконной прибыли фигуранты продавали от имени этих компаний поддельные счета-фактуры и налоговые декларации. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В результате их действий было незаконно получено 13,5 млн руб.», – сказала собеседница агентства.

Злоумышленники были напрямую связаны с оказанием услуг по ведению бухучета юридических лиц и руководили работой аутсорсинговых фирм. В компаниях работали более 10 бухгалтеров, которые не знали о криминальном промысле фигурантов.

Возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ («Организация деятельности по сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций»), в рамках которого допросили более 25 свидетелей и провели более 30 обысков. Следователи назначат судебно-экономическую экспертизу, чтобы оценить извлеченный преступный доход.

С подозреваемыми проводят следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

«Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности фигурантов и их соучастников», – добавила Светлана Петренко.