Закон о лимите в 100 тыс. руб. на разовые переводы для физлиц без открытия счета вступил в силу

Вступил в силу закон о введении максимального лимита в 100 тыс. руб. на разовые банковские переводы для граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.

Закон ограничивает 100 тыс. руб. максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Одновременно внесено корреспондирующее изменение, которое повышает с 60 тыс. до 100 тыс. руб. сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

Документ был разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.