ЦБ рассказал об использовании теневым бизнесом корпоративных карт для расчетов

Банк России выявил новую схему теневого бизнеса для проведения расчетов – онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и проч. проводят платежи с карт физлиц-дропперов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании. Об этом говорится в новых методических рекомендациях для банков с целью снижение риска обслуживания счетов дропперов и технических компаний. Письмо банкам разослано от имени зампреда ЦБ Ольги Поляковой.