НОВОСТИ / РОССИЯМошенники представляются посредниками и подделывают деловую переписку, рассказали Бизнес ФМ юристы, к которым обратились пострадавшие предприниматели. При этом суммы в сделках фигурируют такие, что регуляторы с российской стороны подозревает предпринимателей в незаконном выводе средств из страны
Пока российский бизнес придумывает пути для перевода денег иностранным партнерам за товар, мошенники внедряются в их схемы с расчетами: подделывают электронную почту и договоры о поставках, представляются стороной компании-поставщика из Китая или Индии.
То, что фирма подставная и не существует вовсе, выясняется только после совершения платежа. До реального контрагента деньги не доходят, рассказала Бизнес ФМ партнер юридической фирмы FTL Advisers Мария Кукла:
Мария Кукла партнер юридической фирмы FTL Advisers «Один из кейсов, который у нас в работе, — мошенники подделали электронную переписку, адреса, писали российским покупателям товаров. В данном случае это не Китай, это Индия. Получили оплату на счета в ОАЭ, но потом оказалось, что компания не имеет к поставщику никакого отношения. Обращение в правоохранительные органы ОАЭ пока успехов не дает. В российские правоохранительные органы российское юрлицо обращаться опасается, оценивая свои риски и понимая, что, с одной стороны, оно стало жертвой мошенников, но, с другой стороны, это может быть квалифицировано как вывод денежных средств по ложным документам. А иностранный поставщик, соответственно, не получил оплаты за поставленный товар и тоже сегодня потенциально может угрожать, в том числе своему российскому покупателю, обращением в российский суд».
Компания из Новосибирска таким образом через банк перевела более 100 тысяч долларов за доставку горнорудного оборудования. Как к мошенникам попадает информация о сделке или переговорах сторон — вопрос открытый. По словам юристов, слить данные могут, например, сотрудники компаний-поставщиков. Само руководство, как правило, не в курсе. Причиной также может быть взлом почты. И таких случаев все больше, рассказывает партнер адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский:
Александр Гребельский партнер адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» «Речь, как правило, идет о переводах по договорам поставки товаров китайским контрагентам. Предполагается, что перевод осуществляется не единовременно, это серия платежей. На второй-третий перевод складывается такая ситуация: с почтового ящика китайского контрагента, с которым идет переписка — как правило, это адрес менеджера, — приходит сообщение, что денежные средства на этот раз нужно перевести не на обычный счет, который изначально был предусмотрен договором, а на какой-то иной счет, иногда даже на счет иной компании. Это может быть китайская компания, может быть компания с идентичным контрагенту названием, которая находится в другой юрисдикции. И, как...