Банду «чёрных» финансистов задержали в Ростове

Оперативники экономической полиции Ростовской области совместно с коллегами из ФСБ задержали членов организованной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях, сообщили в пресс-службе донского главка МВД России.

Задержаны пять человек в возрасте от 41 до 52 лет. На подставных лиц они зарегистрировали две организации, оказывающие услуги по строительству, грузоперевозкам и продажам стройматериалов.

Также подозреваемые изготовили больше 7 тысяч поддельных документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги.

«За период с ноября 2017 года по июль 2024 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 512 миллионов рублей. В результате противоправных действий участники группы извлекли доход в сумме не менее 36 миллионов рублей, что является особо крупным размером», - пояснили в персс-службе силового ведомства.

По адресам проживания и в офисах задержанных провели 22 обыска.

Одного фигуранта поместили под стражу. Остальные четверо – под домашним арестом.