НОВОСТИ / РОССИЯВ ФЗ №115 вводятся поправки, направленные на борьбу с отмыванием денег, полученных преступным путем.
Жителей Новосибирской области уведомили об усилении контроля над денежными переводами с начала лета. С 1 июня вступают в действие поправки к Федеральному закону №115, направленные на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Как сообщает «МК в Новосибирске», согласно новым нормам, будет введен лимит на переводы, осуществляемые без открытия банковского счета.
Ранее жители Сибири и других регионов РФ могли переводить суммы до 15 тысяч рублей без необходимости подтверждения личности. Теперь же, лица, прошедшие упрощенную процедуру идентификации, например, предоставив паспортные данные, смогут отправлять до 100 тысяч рублей. Данные меры нацелены на усиление контроля за движением денежных средств и снижение вероятности финансовых афер и мошеннических действий.
Кроме того, с июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать операции на срок до десяти дней при наличии признаков использования дропперов или подозрений в финансировании экстремистской деятельности. Представители власти подчеркнули, что основные усилия будут направлены на выявление организаторов преступных схем, а не на обычных граждан.