НОВОСТИ / РОССИЯВ Москве задержали торговцев поддельными золотыми слитками, сообщает пресс-служба Следственного комитета. По предварительной версии, они вместе с сообщниками обманули инвесторов, предложив тем купить якобы драгоценные металлы с последующей перепродажей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Следствие считает, что в 2025 году пятеро лиц создали преступную группу. Фигуранты придумали и реализовали схему обмана. Они нашли людей, которые хотели выгодно купить драгоценные металлы и заработать на продаже слитков в ОАЭ. Мошенники убедили потерпевших в выгодных условиях сделки и высоком качестве товара, после чего оформили на жертв договоры на покупку слитков, которые на самом деле только имитировали золото.
Затем обвиняемые сделали фальшивые слитки и подделали документы, подтверждающие подлинность товара. Получив от потерпевших «цифровые активы» на сумму более $3 млн, они передали им подделки.
СК расследует дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Статья предусматривает наказание сроком до десяти лет лишения свободы. Удалось задержать двух подозреваемых, им предъявили обвинения. Злоумышленники на допросе вину не признали, их заключили под стражу. Остальным соучастникам обвинение предъявили заочно, их объявили в общефедеральный розыск.
В январе издание CNN Türk сообщило, что на рынках Турции появились мошенники, торгующие поддельным золотом, которое трудно отличить от настоящего. Эксперт по золотым и денежным рынкам предположил, что рост распространения поддельного драгоценного металла может быть спровоцирован подъемами и спадами цен на него в летний сезон. По его словам, злоумышленники обманывают также и ювелиров.
В апреле Госдума приняла во втором и третьем, заключительном, чтениях закон, расширяющий требования к банкам по операциям с драгоценными металлами и камнями. Российские кредитные организации обязали ввести контроль и отчитываться перед Росфинмониторингом о сделках клиентов — физических и юридических лиц по покупке и продаже таких активов. За ужесточение правил выступал Минфин, который увидел риски в вывозе золота «в карманах» за рубеж.