В США за отмывание денег через криптовалютные миксеры арестовали двух россиян

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против трех граждан России за их участие в функционировании криптовалютных миксеров Blender и Sinbad. Эти сервисы использовались для отмывания денег, полученных преступным путем, включая средства, украденные хакерами из Северной Кореи.

Обвиняемые включают Романа Витальевича Остапенко (55 лет), Александра Евгеньевича Олейника (44 года) и Антона Вячеславовича Тарасова (32 года). Им вменяются в вину сговор с целью отмывания денег и ведение незарегистрированного платежного сервиса. Остапенко и Олейник были задержаны 1 декабря 2024 года, в то время как Тарасов находится в международном розыске.

Криптовалютные миксеры представляют собой сервисы, которые разделяют переводы в криптовалюте на множество транзакций между различными кошельками, чтобы усложнить их отслеживание. Подобные сервисы могут использоваться как преступниками, так и теми, кто ценит конфиденциальность. Blender работал с 2018 по 2022 год.

После закрытия Blender его деятельность продолжил Sinbad, который предлагал аналогичные услуги. Но 27 ноября 2023 года серверы Sinbad.io были изъяты в ходе совместной международной операции ФБР, а также правоохранительных органов Нидерландов и Польши.

В 2022 году в Нидерландах был задержан Алексей Перцев, которого обвинили в участии в отмывании денег через Tornado Cash. В мае этого года суд признал его виновным, назначив наказание в виде пяти лет и четырех месяцев лишения свободы. Обвинения в отмывании одного миллиарда долларов также были предъявлены двум другим основателям Tornado Cash — Роману Семенову и Роману Шторму. Семенову предъявлены обвинения заочно, тогда как Шторма арестовали в августе 2023 года, но позже выпустили под залог в два миллиона долларов.

Как сообщалось ранее – В недрах Арктики ждет своего часа «ртутная бомба»: Таймер запущен