НОВОСТИ / РОССИЯБанки могут счесть подозрительными переводы денег на карту третьих лиц. Все шансы попасть под подозрение имеют переводы крупных сумм от разных лиц. Обналичивание этих средств тоже выглядят подозрительно, предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Мнение юриста приводит NEWS.ru.
Александр Хаминский отметил также, что личные карты, которые используются для предпринимательских целей, привлекают внимание и могут быть заблокированы. А перечисление денег третьим лицам могут даже счесть финансированием экстремистских организаций.
Обычные граждане должны учитывать, что банкам может показаться подозрительным большое число переводов между физическими лицами, зачисление средств на карту и очень быстрый их вывод.
В последнее время предприниматели часто просят перечислить им на личную карту за услугу или проданный товар. Однако счета, открытые в банках физическими лицами, не могут использоваться для коммерческой деятельности.
Такие переводы могут представлять опасность и для покупателей товаров или пользователей услуг. Хотя напрямую такие переводы законом не запрещены. Но покупатель при этом никогда не знает, кому именно он заплатил. Вполне возможно, что ему придется давать показания правоохранительным органам по поводу финансирования экстремистских организаций.