НОВОСТИ / РОССИЯРасследование уголовного дела в отношении председателя правления, его заместителя и главного бухгалтера кооператива «Триумф-НК» завершено, сообщается в Telegram-канале Следственном комитете.
Обвиняемые, по версии следствия, с 2004 по 2020 год под видом заключения договоров займа и вступления в кооператив привлекали деньги практически 2 тыс. человек и похитили более 1,1 млрд рублей.
Следствие провело допросы более 2 тыс. человек, среди которых потерпевшие, клиенты и бывшие сотрудники организации. Для разбирательства были проведены многочисленные судебные экспертизы. Объем дела составил более 300 томов.
В границах дела наложены аресты на имущество и средства кооператива, а также недвижимость обвиняемых для обеспечения возможного исполнения приговора в части гражданских исков. Следствие считает доказательную базу достаточной и передало дело в суд с обвинительным заключением.
Ранее в Петербурге мужчину обвинили в хищении более 53 млн рублей у вкладчиков с помощью финансовой пирамиды, замаскированной под кооператив.
Московская полиция задержала женщину, которую подозревают в организации аналогичной схемы, обещавшей высокий доход инвесторам и привлекшей более 20 человек.