Путин подписал закон для ужесточения отслеживания операций с драгметаллами и камнями

Президент России Владимир Путин подписал закон для ужесточения отслеживания операций с драгоценными металлами и камнями. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Данный закон обязывает банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн рублей, при этом ранее действующий закон предусматривал контроль над следующими банковскими операциями по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев. Между тем внесенные изменения в закон добавляют к этому перечню операции по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий. 

Сообщается, что закон вступает в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.