Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение за валютные операции по подложным документам

Блогерам Валерии и Артему Чекалиным, и их бизнес-партнеру предъявлено обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой»)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов. В ближайшее время в отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела на контроле.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что по версии следователей, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт – фитнес-марафон, который продавали россиянам через интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. В результате противоправных действий за полгода за пределы Российской Федерации выведено более 250 млн руб.