Бенифициар Zaira Invest&Trade Inc заочно арестован по делу «Интеркоммерца»

Дело возбуждено в отношении председателя банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, председателя совета директоров Павла Крыжановского, а также директора и бенефициара зарубежных компаний «Zaira Invest&Trade Inc» и «Saga Handels GmbH» Захарова.

Им инкриминируется присвоение денежных средств под видом погашения кредита, полученного компанией «Saga Handels GmbH» в иностранном банке.

Срок следствия по уголовному делу о растрате и присвоении денег лопнувшего банка «Интеркоммерц», по которому уже осужден бывший замминистра обороны Тимур Иванов, продлен до 30 сентября. Дело Бугаевского и Захарова объединили с делом Иванова, который уже был осужден за это на 13 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал основателя банка «Интеркоммерц» Крыжановского. Иванов и другие подозреваемые по делу об отмывании средств вывели более 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

В 2016 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Интеркоммерц».