НОВОСТИ / РОССИЯС 1 июня Росфинмониторинг будет уполномочен приостанавливать денежные переводы граждан при наличии подозрений, что данные операции могут быть связаны с мошенничеством, отмыванием незаконных доходов или финансированием экстремистской деятельности. Информация об этом размещена на официальном сайте российской финансовой разведки.
Финансовые операции, которые вызывают подозрения в связи с потенциальным участием в отмывании преступных доходов или поддержке экстремистской деятельности, смогут быть приостановлены Росфинмониторингом на период до десяти дней. Данная мера также направлена на пресечение незаконных действий "дропперов" — лиц, обналичивающих средства, похищенные мошенниками, или передающих свои банковские данные для вывода денег.
Ранее заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК разъяснил, что новейшее полномочие ведомства не будет использоваться для массовых блокировок. Он подчеркнул, что каждое решение о приостановке операций будет приниматься после тщательной проверки и анализа.