НОВОСТИ / РОССИЯВ Сингапуре выставят на продажу предметы роскоши и слитки золота, изъятые у участников крупнейшего в истории страны дела об отмывании денег. Среди лотов — эксклюзивные сумки Hermes, золотые слитки и другие ценности. Об этом сообщило сингапурское издание The Straits Times.
Полиция Сингапура 12 августа сообщила, что для продажи конфискованных активов привлекла консалтинговую компанию Deloitte. Накануне ей передали более 466 предметов роскоши и 58 золотых слитков. Среди них часы Patek Philippe и Richard Mille, несколько украшений с бриллиантами, а также сумки Hermes и Louis Vuitton. Вес золотых слитков составляет от 999 г до 1 кг каждый.
Эти вещи — лишь часть изъятого у участников схемы отмывания денег имущества, куда также входят элитная недвижимость, автомобили и наличные. Все активы связаны с громким делом об отмывании $2,3 млрд, раскрытым 2 года назад.
Deloitte представит план продажи активов, а доход направят в госбюджет Сингапура.
15 августа 2023 года полиция Сингапура провела масштабную спецоперацию, задержав 10 подозреваемых в организации онлайн-мошенничеств и нелегальных азартных игр. Власти передали финансовым учреждениям и ювелирам список из 34 фигурантов (десять задержанных и 24 их сообщника) для блокировки их транзакций. Проверки выявили, что многие из них владеют зарубежной недвижимостью и компаниями, а также имеют паспорта нескольких стран.
В 2024 году 10 фигурантов получили сроки от 13 до 17 месяцев за отмывание денег, подделку документов и сопротивление властям. После освобождения их депортировали с пожизненным запретом на въезд в Сингапур.
The Straits Times сообщило, что после скандала Сингапур ужесточил финансовый контроль, введя санкции против участников схемы. Власти оштрафовали международные банки за обнаруженные нарушения, возбудили уголовные дела против причастных банкиров и начали масштабные проверки юридических фирм. Также правительство предложило лишать директоров нескольких компаний прав занимать должности за связи с отмыванием денег.