Австралийские власти начали массовые проверки криптоматов

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптоматов, что при несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма операторов ждут судебные разбирательства. Директор ведомства Брендан Томас (Brendan Thomas) сообщил, что AUSTRAC проводит массовые проверки: соблюдают ли криптоматы правила AML. Ведомство создало внутреннюю рабочую группу, которая уже обнаружила признаки подозрительных транзакций и мошенничества. Подавляющее большинство транзакций с использованием криптоматов совершается с внесением наличных средств для покупки биткоинов, уточнил AUSTRAC. «Мы хотим дать гарантию, что операторы криптоматов используют надежные методы. Это должно свести к минимуму риски, что устройства могут использоваться для отмывания денег, полученных в результате мошенничества и обмана невинных людей. Мы продолжим повышать стандарты, поэтому будем принимать меры в отношении операторов, которые не соблюдают правила», — заявил директор AUSTRAC. Подробнее: https://www.bits.media/avstraliyskie-vlasti-nachali-massovye-proverki-kriptomatov/